21.02.2020

Αποτελέσματα αναζήτησης για:

" ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ " ( 1 )

info icon

Πρόοδο και αδυναμίες εντοπίζει η Moneyval για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος

Σχετικό Άρθρο

Πρόοδο αλλά και «σημαντικές αδυναμίες» στο κυπριακό πλαίσιο της καταπολέμησης ξεπλύματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διαπιστώνει η Επιτροπή Αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  (Moneyval) του Συμβουλίου της Ευρώπης, καταγράφοντας κινδύνους που σχετίζονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και τις ξένες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ογκώδη έκθεση (281 σελίδες)  κατόπιν της πέμπ

rikNews

Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα για " ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ " .
Καιρός

Από: freemeteo.gr

Πισσούρι
15 °C
Αραιή συννεφιά
ΆνεμοιΒΑ 3 μποφόρ Υγρασία77 %
×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook