20.09.2019

    Στην πρώτη του παρουσίαση ως Διοικητής της ΚΤΚ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), ο κ. Ηροδότου είπε πως μια από τις επόμενες πρωτοβουλίες του κυπριακού εποπτικού ιδρύματος αποσκοπεί στο «να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που παίρνουν οι τράπεζες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος δεν επηρεάζουν τις νόμιμες δραστηριότητες και συναλλαγές». «Ξέρω πολλά παραδείγματα όπου νόμιμες συναλλαγές πάνε σε άλλες χώρες, επειδή το τραπεζικό σύστημα παίρνει πάρα πολύ χρόνο για να κάνει τον έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence) και να εγκρίνει κάποια πράγματα», είπε ο κ. Ηροδότου. Επισημαίνοντας πως οι νομοθεσίες και οι οδηγίες για τη καταπολέμηση του ξεπλύματος που εκδίδουν τα ευρωπαϊκά όργανα και εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο είναι οι ίδιες για όλες τις χώρες, ο κ. Ηροδότου συνέχισε λέγοντας πως «άρα,...
16/05/19 21:35

Δοικητής ΚΤΚ:Να μην χάνονται νόμιμες συναλλαγές λόγω καθυστέρησης στο due diligence

Στην πρώτη του παρουσίαση ως Διοικητής της ΚΤΚ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), ο κ. Ηροδότου είπε πως μια από τις επόμενες πρωτοβουλίες του κυπριακού εποπτικού ιδρύματος αποσκοπεί στο «να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που...

rikNews ·

Δοικητής ΚΤΚ:Να μην χάνονται νόμιμες συναλλαγές λόγω καθυστέρησης στο due diligence

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook